Nacionales
Fariña usó por lo menos tres veces el Learjet matrícula LV-CIO de la gobernación de Chaco
LAVADO DE DINERO
Todos están vinculados con los negocios del empresario kirchnerista Lázaro Báez . Pero hay otros detalles relevantes que los unen y podrían llegar a complicarlos. Su hijo Martín Báez, su contador Daniel Pérez Gadín, el “valijero” Leonardo Fariña y el armador de sociedades offshore Fabián Rossi protagonizaron sospechosos vuelos a Panamá y en varias ocasiones estuvieron al mismo tiempo en ese paraíso fiscal.
(www.lanacion.com.ar) La información, que surge de los registros migratorios oficiales de tres países y cuya copia obtuvo LA NACION, sirve para reforzar las sospechas sobre el capítulo caribeño de los negocios que compartieron, con presuntas derivaciones a otros paraísos fiscales , como Suiza.
Esos registros incluyen múltiples sorpresas. Una es que la mayoría de los vuelos de Fariña al exterior fueron realizados en aviones particulares, incluso para destinos lejanos como Estados Unidos y México.
Otro dato sorpresivo es que Fariña voló por lo menos tres veces en el avión oficial de la provincia de Chaco. Es la misma aeronave que el gobernador Jorge Capitanich también usó, en otro viaje, para enfilar hacia Panamá. En el caso de Fariña, las tres veces que voló en esa máquina lo hizo desde o hacia Uruguay.
Amante de los vuelos privados, Fariña también viajó en un avión de Macair, del grupo Socma, de la familia Macri. Y también, en otro avión de London Supply. Es decir, la firma que gerencia el aeropuerto de El Calafate y que aportó $ 1.800.000 a The Old Fund, cuyos verdaderos dueños siguen en las sombras, para levantar la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica.
Fariña acumula, además, más sospechas por un viaje relámpago a Chile. Pero no fue el único y ni siquiera el que con mayor frecuencia voló al exterior, según surge de los registros migratorios de la Argentina, Panamá y Uruguay que obtuvo LA NACION. El pasajero más asiduo fue Rossi, otro baluarte de la financiera SGI de Puerto Madero.
Sólo entre febrero de 2009 y diciembre de 2012, Rossi viajó por lo menos 22 veces a Panamá, uno de los paraísos fiscales más reconocidos del Caribe. A tal punto que con la compra de una sociedad offshore, ciertos estudios jurídicos suelen ofrecer un paquete más amplio, que incluye la apertura de una cuenta bancaria y una tarjeta de crédito.
Allí, en Panamá, Rossi aparece en por lo menos dos sociedades que ahora figuran como disueltas: Solutions Group Investment y su casi homónima Solutions Group Marketing. Dos nombres muy parecidos a la firma en la Argentina a la que aparece vinculado: Solutions Group SA, que antes se llamaba Virgilio Rossi SA, es decir, su segundo nombre y apellido.
El décimo vuelo de Rossi a Panamá, por ejemplo, fue el 8 de abril de 2010. Allí, a la vera del océano Pacífico, coincidió con Fariña, que había llegado dos días antes a ese país en el vuelo 464 de Copa Airlines, donde se quedó durante tres semanas. El “valijero” retornó a la Argentina, en el vuelo 463 de la misma aerolínea, el 27.
Para entonces, Rossi mostraba una clara recurrencia en sus viajes a Panamá. De donde llegó a entrar y salir en el día, por ejemplo, desde y hacia Colombia, como hizo el 28 de enero de 2010, de acuerdo con los registros migratorios panameños.
Fariña mostró una recurrencia similar, pero entre Buenos Aires y Uruguay, a donde llegó a ir en su BMW X6 -pasando por Fray Bentos-, por Buquebus y luego, en aviones privados rentados a las firmas Macair (del emporio Macri), Baires Fly y Pacific Ocean (del grupo London Supply).
DE CHACO A URUGUAY
El sábado 22 de enero de 2011, Fariña sumó otro avión a su foja de vuelos: el Learjet matrícula LV-CIO de la gobernación de Chaco. Salió de la Argentina, rumbo a Punta del Este.
Ese avión cobraría mayor fama un año después, cuando trascendió que Capitanich lo utilizó para sus vacaciones privadas en Panamá, junto a dos de sus hijas, lo que según fuentes del sector aeronáutico podría costar hasta 80.000 dólares.
Según explicó Capitanich cuando trascendió su viaje, el Lear Jet debía viajar a Panamá por una revisión técnica. Pero la empresa responsable de la logística lo desmintió. Casi un año antes y beneficiado por su bajo perfil de entonces, Fariña no tuvo que salir a desmentir nada.
A mediados de 2012, sin embargo, se sucederían varios viajes simultáneos. El 22 de junio pasado, Rossi y el contador de Báez, Pérez Gadín, ingresaron en Panamá a través del Aeropuerto Internacional de Tocumén, provenientes de Estados Unidos, según los registros oficiales panameños.
Tanto Rossi como Pérez Gadín -que señala entre sus clientes a Austral Construcciones y Epsur, de Lázaro Báez, y el hotel Alto Calafate, de la familia Kirchner- visitaron las oficinas “B” del piso 15 del edificio Torre de las Américas, donde se radicó la sucursal panameña de la financiera SGI.
Cinco semanas después, el 27 de julio, quien ingresó fue Martín Báez, el hijo del empresario patagónico que figura también como director en Austral Construcciones y preside el club Boca Juniors de Río Gallegos. En su caso, arribó con un vuelo que había despegado horas antes de México.
En Panamá, Báez operó Teegan Inc., una sociedad de Belice, en la que figuraron cuatro panameños como directores hasta que renunciaron, días después de que la madeja comenzó a salir a la luz en Buenos Aires.
La estructura de negocios armada en torno del empresario Lázaro Báez fue el eje de las revelaciones que hicieron por televisión Fariña y el financista Federico Elaskar, quien encabezaba la firma SGI.
En sus intervenciones, los dos coincidieron en señalar que las empresas de Báez realizaban múltiples operaciones con dinero en efectivo, que era traído principalmente desde Santa Cruz y que era remitido a paraísos fiscales a través de Uruguay.
La frecuencia y los destinos de los vuelos documentados en el material al que accedió LA NACION tienen correlación con el entramado comercial y financiero montado por Lázaro Báez.
LOS PASAJEROS
Pérez Gadín, Martín Báez y Fariña figuran junto con Rossi en los vuelos a Panamá
Daniel Pérez Gadín
Contador de Lázaro Báez. Es la persona que, según el relato de Elaskar, comenzó a intervenir en cuestiones sensibles cuando hubo problemas de fondos con Fariña. Hoy emerge como el hombre clave en el entorno de Lázaro Báez.
Martín Báez. Titular de Teegan inc Es el hijo de Lázaro que está más involucrado en los negocios del padre. Comparte responsabilidades en Austral Construcciones, la nave insignia del empresario, y figura como titular de la firma Teegan Inc. con sede en Panamá.
Leonardo Fariña. Ex contador de Lázaro Báez. Admitió haber sido una suerte de “valijero” de las empresas de Báez que llevaba dinero a Uruguay con el fin de derivarlo a paraísos fiscales. Un problema de dinero lo distanció de su ex jefe y fue reemplazado por Pérez Gadín.
EL REGISTRO DE TODOS LOS VUELOS AL EXTERIOR
Fariña aparece con varios viajes a Uruguay, además de vuelos a Panamá. Un dato que emerge de los registros oficiales es la cantidad de vuelos particulares que realizó Fariña, los que pueden costar hasta U$S 80.000
UN CIRCUITO BAJO SOSPECHA
Lázaro Báez. Empresario kirchnerista
Operaciones. Tras las denuncias de Fariña y de Elaskar, quedó en evidencia un mecanismo de operaciones ilegales
Destino central. Uno de los destinos donde más operaba el grupo era precisamente Panamá
Colaboró Santiago Fascetto.
Del editor: qué significa.
Los registros de viajes frecuentes a destinos como Panamá y Uruguay fortalecen los hallazgos sobre las ramificaciones de los negocios de Lázaro Báez.
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
Nacionales
Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.
