Una nota difundida por el diario The Washington Post, da cuenta que una investigación descubrió posibles actos de lavado de dinero por empleados del banco, incluyendo una transacción por casi cuatro millones de dólares efectuada en 2003 por oficiales de la Armada argentina.

Esta misma investigación interna del Banco Riggs reveló que Augusto Pinochet Ugarte ocultó cuentas en esa institución usando un nombre falso, desde 1985, por hasta casi 12 millones de dólares. La pesquisa estuvo a cargo de un grupo de ex agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos que contrató el año pasado la institución bancaria. La auditoria involucraría a la Armada Argentina La investigación reveló que Carol Thompson, ex encargada de la división para América Latina de atención a embajadas y clientela privada internacional y quien manejaba cuentas de Pinochet estuvo involucrada en una transacción sospechosa con oficiales navales de la Argentina, tal como lo informó una publicación de Argenpress. En ese otro caso el Riggs, a través de Thompson, ayudó a los dos militares a transferir cerca de cuatro millones de dólares en efectivo de una cuenta bancaria a una caja de seguridad de la institución financiera en Washington el 28 de abril de 2003. “El gobierno argentino temía que inversionistas privados de bonos emitidos por el país pudieran buscar una orden judicial para ordenar el congelamiento de fondos (argentinos) en Estados Unidos”, señaló el rotativo. Los dos representantes de la agregaduría naval de ese país en Washington retiraron los fondos aludidos de una cuenta de la Armada de su país que tenían en Riggs y los depositaron en cinco cajas de seguridad de la misma institución financiera. Los investigadores revisaron un correo electrónico en el que Thompson indicó haber consultado a un abogado del banco sobre esa transacción y este no puso ninguna objeción. El ex presidente corporativo de Riggs, Timothy Coughlin, se entero de lo sucedido ese mismo día durante un almuerzo con Thompson y un almirante argentino pero abandonó a sus acompañantes para dirigirse al banco y ordenar que la transacción fuera revertida. LA FAMILIA PINOCHET Y SUS CUENTAS NON SANCTAS Los resultados del informe han significado el despido de al menos tres empleados del organismo financiero, incluyendo un abogado y asesor legal. La evidencia recabada ha sido entregada además a autoridades federales. Los funcionarios se referían a Pinochet con códigos como “Zorro Rojo” y “APU”. “La pesquisa encontró que la relación sospechosa de Riggs con Pinochet era mucho más profunda de lo que se pensaba”, agregó el periódico. Eventualmente Pinochet controlaría directa o indirectamente hasta 12 millones de dólares en cuentas del banco. Aseguró que dicha relación involucró también a la mayoría de la familia de Pinochet, incluyendo a uno de sus hijos, y otros miembros de la elite militar chilena que eran cortejados por ejecutivos de Riggs. El Post indicó que a pesar que el nombre del ex dictador es Augusto Pinochet Ugarte, este solicitó que se refirieran a él como José. El primero de los récord encontrados por los investigadores es una cuenta abierta en una subsidiaria bancaria de Miami en 1985 bajo el nombre de José Ramón Ugarte. Aseguró el diario que en total las cuentas en Miami destinadas a las operaciones de Pinochet sumaban diez y eran utilizadas como “conductos” de dinero para el ex dictador o su asistente personal. OTROS BANCOS SERÁN INVESTIGADOS A petición de investigadores del Senado estadounidense la institución comenzó en mayo pasado a elaborar un recuento detallado de la relación que mantuvo con Pinochet durante los 19 años en los que fue uno de sus clientes. Por su parte el trabajo de una Comisión del Congreso, permitió publicar un estudio sobre casos de lavado de dinero y corrupción tomando como ejemplo la relación que mantenía el banco estadounidense con Pinochet y el dictador de Guinea Ecuatorial. Riggs canceló las cuentas de Pinochet en 2002 bajo presiones de la Oficina de la Contraloría Monetaria (OCC), pero el banco nunca fue sancionado por lavar dinero del general y ex dictador chileno. Sin embargo, este año autoridades estadounidenses multaron con 25 millones de dólares al banco por no haber reportado como exigen leyes vigentes, actividades sospechosas en cuentas de diplomáticos sauditas y del gobierno de Guinea Ecuatorial, de manera respectiva. La OCC también ha solicitado a otros bancos estadounidenses, incluyendo Citibank y Bank of America, donde Pinochet mantenía cuentas, proporcionarles toda la información en su poder al respecto, según fuentes consultadas por el diario que pidieron el anonimato. (Agencia NOVA)