El País
Se desarticuló a una banda que defraudó al Estado por 5000 millones de pesos
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y UIF
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, brindaron una conferencia de prensa para dar detalles sobre la desarticulación de una banda que emitía y vendía facturas falsas por un monto de 5000 millones de pesos. La Prefectura Naval Argentina realizó 45 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Hay 13 detenidos, entre ellos el jefe de la organización, Claudio Alejandro Gómez, quien fue apresado junto a su mujer en un departamento del barrio de Puerto Madero ubicado en la calle Verá Peñaloza 599 en el complejo ZenCity.
La conferencia tuvo lugar en el Helipuerto de la Prefectura Naval y estuvieron presentes los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el jefe de la Prefectura, Eduardo Scarzello.
“Se trata de una causa de asociación ilícita con lavado de activos y perjuicio al Estado, desbaratamos una organización que perjudicaba a la ciudadanía a partir de un sistema de facturación apócrifa y mecanismos para evadir al fisco”, sostuvo la ministra Bullrich, y agregó: “El monto total en perjuicio del Estado asciende a los 5 mil millones de pesos. El trabajo conjunto entre el juez federal Armella, la UIF, la Prefectura y la AFIP fue fundamental para el éxito del operativo”.
Por su parte, el presidente de la UIF, Mariano Federici, expresó: “Desbaratamos una organización sofisticada que funcionaba como una usina de facturas truchas que perjudicaron al fisco en unos 5.000 millones de pesos. Tras más de un año de investigación detectamos unas 70 sociedades pantalla que se utilizaron para cometer delitos que contaminan nuestro sistema financiero. No hay desarrollo sustentable posible para nuestro país si no combatimos este tipo de delitos, por eso es fundamental terminar con esta clase de organizaciones criminales”.
Los 45 allanamientos derivaron en el decomiso de 111 vehículos, entre autos de alta gama, motocicletas, cheques, poderes para actuar ante la AFIP, gran cantidad de dinero en efectivo, armas de fuego, elementos electrónicos y documentación.
Este megaoperativo se inició con una denuncia efectuada por la Sección Grandes Contribuyentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al detectar la emisión de facturas apócrifas, por lo que el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo del Dr. Armella, ordenó la investigación.
El Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de Prefectura pudo ubicar al estudio contable que emitía las facturas apócrifas. Asimismo, se pudo dar con las personas que a cambio de una suma de dinero prestaban sus CUIT para que se realicen las operaciones y a personal de AFIP involucrado en las maniobras.
La red criminal proporcionó facturas falsas a casi 3.500 contribuyentes; a su vez, facilitó la extracción de dinero de las sociedades para efectuar diferentes tipos de pagos, modalidad llamada comúnmente “pesificación”, y se encuentra asociada al pago de retornos por parte de las empresas proveedoras del Estado.
Claudio Gómez actuaba como generador de nuevos negocios mediante sus contactos, tanto políticos como del turismo carretera. Su lugar de reuniones era el Hotel Hilton de Puerto Madero. Gómez no registra impuestos activos ni sociedades a su nombre, pero complementariamente a la generación de facturas apócrifas, realizaría actividades de descuento de cheques en una operatoria voluminosa.
Al respecto de los vínculos políticos del caso, la ministra Bullrich dijo: “Donde hay contactos políticos que generan facilidades para delinquir, nosotros vamos a fondo. Todos juntos como equipo para cuidar el patrimonio de los argentinos”.
Por último, Federici precisó: "La UIF se encuentra ahora abocada al análisis de los datos y documentos recabados en el proceso para determinar con precisión las exteriorizaciones y rutas del dinero que permitirán el decomiso de los bienes de orígen ilícito en favor del Estado, coadyuvando así a la desestructuración final de la organización criminal".
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, detuvo ayer a Walter Daniel Abregú, alias “El Dulce”, líder de una organización criminal familiar dedicada al acopio, fraccionamiento, distribución y venta de cocaína en Rosario, provincia de Santa Fe, que fue desbaratada en octubre del año pasado por esta fuerza.
El fugitivo tenía pedido de captura vigente desde entonces por lo que se estableció una coordinación con el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), junto con el cual se desarrolló el análisis de la información aportada por el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia (BUSCAR). Además, desde junio el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido medio millón de pesos de recompensa para dar con su paradero.
Tras amplias tareas investigativas de la fuerza que conduce Alejandro Itzcovich Griot, los oficiales pudieron determinar dónde se encontraba el prófugo. Al allanar un domicilio de la Avenida Rivarola al 7000 de Rosario, el narco intentó escapar pero fue rápidamente detenido por los policías aeroportuarios, quedando a disposición del Juzgado Federal N° 4 de dicha ciudad, a cargo de Marcelo Bailaque.
La organización que lideraba “El Dulce” fue desarticulada el 24 de octubre del año pasado, cuando la PSA realizó 17 allanamientos en Rosario, Coronda y Piñero donde se aprehendieron a sus padres entre otras personas, y se desbarató una cocina de droga, en el marco de una pesquisa que tuvo un aporte fundamental de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, y de la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Claudio Kishimoto. Luego, en noviembre, los oficiales detuvieron en la vía pública a su pareja, hermana, cuñado y suegra, como así también a un suboficial que prestaba servicios en el área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), acusado de tener estrechos vínculos con el clan narcocriminal.
El País
La PSA designó a una mujer al mando de su Guardia de Infantería
ES LA PRIMERA VEZ EN UN ORGANISMO DE SEGURIDAD
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, asignó como responsable de la Guardia de Infantería Aeroportuaria (GIA) a la inspectora Silvia Alejandra Miers, convirtiéndose en la primera mujer al mando de este tipo de grupos especiales en una fuerza federal de seguridad.
Con 25 años de trayectoria en el organismo y una destacada profesionalización, la inspectora Miers admitió que se trata de uno de los desafíos más importantes en su carrera: “Estar a cargo de la GIA representa un sinfín de valores que debemos recalcar a quienes integran esta agrupación ya que las funciones a cumplir son distintas al resto de los oficiales. Aquí se requieren una preparación, una templanza y una personalidad especial que irán moldeando el perfil adecuado para este tipo de tareas.”
Tanto el director nacional, Alejandro Itzcovich Griot, como el director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC), comisionado general Miguel Ángel Martino, coincidieron en encomendar esta función a una oficial con mucha experiencia en conducción de personal policial y ordenamiento de unidades. “Me llenó de orgullo saber que mi nombre haya sido uno de los primeros que surgieron para asumir esta responsabilidad. Ambos manifestaron creer que estaré a la altura de las circunstancias y me han dado su plena confianza”, dijo la inspectora.
Miers, madre de dos hijos, reconoció que su nombramiento “causó cierta sorpresa por ser mujer, pero después vino la calma y el entendimiento sobre la necesidad de una modificación en el curso de la GIA. Haremos un trabajo muy fuerte, tenemos que lograr una imagen institucional importante y sólida. Debemos estar preparados para llegar al lugar del conflicto y que a través de nuestro nombre se entienda perfectamente para qué estamos y qué hacemos.”
La GIA en la PSA fue creada hace dos años y sus funciones se abocan a la protección de instalaciones ante el intento de toma, ocupación o destrucción de las mismas por parte de terceros. Asimismo evita el bloqueo de rutas y accesos a los aeropuertos, auxilia a la Justicia en allanamientos de baja y media complejidad, y puede estar presente en desalojos y detenciones. También protege objetivos sensibles dentro de la jurisdicción aeroportuaria (torre de control, depósitos de combustibles, perímetros) y participa en respuesta a actos de interferencia ilícita como secuestro de aeronaves y toma de rehenes, entre otros.
El País
La Unión Europea mostró conformidad con el sistema de control y certificación del maní
EXPORTACIONES
Los inspectores auditaron los controles en aflatoxinas en maní, que realiza el Senasa, para asegurar que las partidas enviadas a ese destino se encuentren dentro de las tolerancias establecidas.
Una delegación de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG-Sante) de la Unión Europea verificó el sistema sanitario de control y certificación de aflatoxinas en maní en establecimientos argentinos.
Durante la reunión final realizada en la sede del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en Buenos Aires, los auditores europeos manifestaron su conformidad con los controles y con el sistema de certificación que lleva a cabo el Senasa.
En el encuentro estuvieron el presidente del Senasa, Ricardo Negri, el vicepresidente, Guillermo Rossi, el director nacional de Protección Vegetal, Diego Quiroga, los directores de Inocuidad y Calidad de Productos de Origen Vegetal, Alejandro Fernández, de Laboratorio Vegetal, Jorge Kempny y el coordinador de Relaciones Internacionales, Miguel Donatelli.
Del 6 al 16 de mayo, los inspectores europeos auditaron los controles que realiza el Senasa en la provincia de Córdoba para asegurar que las partidas enviadas a ese destino se encuentren dentro de las tolerancias establecidas por la Unión Europea.
La verificación incluyó la visita a 4 establecimientos habilitados para procesar y exportar a este destino y 3 laboratorios inscriptos y autorizados por el Senasa, que son los encargados de hacer los muestreos, los análisis y la certificación de contenido de aflatoxinas, que son un tipo de toxinas producidas por cepas toxigénicas de hongos en cultivos agrícolas como el maíz, el maní, la semilla de algodón y los frutos secos, de cáscara dura como las nueces. Las aflatoxinas son frecuentemente aisladas de alimentos como maíz, arroz, y maní, que han tenido un mal manejo de postcosecha.
"La delegación de la UE considera que el sistema de control argentino sobre este producto es muy completo y muy bueno. Para nosotros fue muy positiva la auditoría. Continuaremos evaluando en conjunto recomendaciones para seguir mejorando determinadas cuestiones dentro del proceso de control", explicó Fernández.
El funcionario del Senasa además subrayó que “Argentina es el principal exportador que tiene la Unión Europea, por eso hacen especial hincapié en verificar el proceso completo de producción, elaboración, transporte y exportación de maní argentino. La Argentina siempre trabaja para producir alimentos seguros”.
La Argentina produce 1.100.000 toneladas de maní al año y el 85% de la producción corresponde a Córdoba. Cabe destacar que Argentina exporta alrededor de 370.000 toneladas de maní a la UE.
